Nelle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Brescia, Bergamo, Cremona, Asti, Imperia,
Savona, Sassari, Torino, 150 militari del Comando Provinciale di Bescia, coadiuvati nella fase
esecutiva da personale delle Compagnie Carabinieri competenti per territorio e con il supporto di
un velivolo del 2° NEC di Orio al Serio (BG), hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura
cautelare nei confronti di 21 soggetti.
La misura è stata emessa dal GIP presso il Tribunale di Brescia, su richiesta della locale DDA, che ha
concordato con le risultanze d’indagine raccolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del
Comando Provinciale di Brescia all’esito di 3 anni di serrate investigazioni. Gli univoci e concordanti
indizi di colpevolezza hanno formato un solido quadro probatorio in ragione del quale tutti gli
indagati sono ritenuti, a vario titolo, responsabili di “associazione per delinquere” finalizzata al
“trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita,
autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ed emissione di fatture per operazioni
inesistenti”, con l’aggravante – per alcuni – di aver tenuto la condotta “al fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose” (art. 416 bis n. 1 C.p.).
Ecco i dettagli della misura cautelare:

  • 8 provvedimenti in carcere;
  • 6 provvedimenti agli arresti domiciliari;
  • 5 provvedimenti di obbligo di dimora nel comune di residenza;
  • 2 sospensioni della funziona pubblica nei confronti di 2 appartenenti alle FF.PP..
    L’articolata indagine, avviata nell’agosto del 2017 e consistita in attività d’intercettazione e analisi
    tabulati telefonici, coniugate con metodologie investigative tradizionali (perquisizioni e pedinamenti),
    ha accertato che il soggetto al vertice dell’organizzazione, Mura Francesco, un imprenditore italiano,
    pregiudicato, residente nel bresciano, unitamente agli altri sodali, tra i quali alcuni già noti e
    censurati, mediante proprie imprese televisive operanti in ambito locale e nazionale attraverso
    trasmissioni per le previsioni delle estrazioni del lotto:
  • fungeva da collettore di ingenti risorse economiche, frutto anche di attività illecite, che
    provvedeva a riciclare attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, reimmettendole
    nel tessuto economico legale. Tale sistema, garantendo l’evasione fiscale e la disponibilità di
    somme contanti sottratte al fisco, favoriva oltre che lo stesso soggetto anche esponenti di spicco
    della ‘ndrina Barbaro–Papalia di Buccinasco (MI), rispetto alla quale, pur non risultando
    affiliato, può considerarsi contiguo (da qui la contestazione dell’aggravante di agevolare l’attività delle
    associazioni mafiose);
  • si avvaleva di un complesso reticolo di sodali, da lui coordinati, per generare e accantonare
    denaro contante, difficilmente tracciabile, ricavato principalmente da una serie d’illeciti di natura
    fiscale, quali contabilizzazione di spese per servizi inesistenti, nonché sfruttando fenomeni di
    evasione fiscale attuati attraverso dichiarazioni fraudolente.
    Le indagini, infatti, hanno ampiamente dimostrato come la ragnatela di società costruita dal predetto
    negli ambienti televisivi fosse caratterizzata da imprese solide e realmente strutturate attorno alle
    quali ruotavano altre società satelliti, speculari per oggetto sociale, fittiziamente create come
    “cartiere” per la produzione di fatture “gonfiate” o per operazioni inesistenti. Le imprese, realmente
    esistenti, operavano avvalendosi di un apparato logistico e di una pletora di lavoratori, con la
    quotidiana registrazione e messa in onda sui canali televisivi di trasmissioni per la previsione dei
    numeri del lotto, ad ognuna delle quali veniva assegnata una numerazione premium, anche detta “a
    valore aggiunto”. Gli effettivi utili aziendali derivavano quasi esclusivamente dal volume di
    telefonate ricevute sulle predette numerazioni e venivano impiegati per effettuare pagamenti verso
    le società satellite fittizie, intestate a prestanome, per la fornitura di servizi inesistenti o comunque
    per prestazioni ampiamente sovrastimate. Le somme, una volta versate alle società cartiere venivano
    da queste frazionate e accreditate su numerose carte prepagate – fittiziamente intestate a terze
    persone – dalle quali veniva prelevata l’intera somma il giorno stesso dell’accredito, o in quelli
    immediatamente successivi.
    L’importo prelevato veniva così rimesso a disposizione – sotto forma di fondo in nero in denaro contante
  • del sodalizio criminale che, a questo punto, provvedeva alle operazioni di autoriciclaggio mediante
    l’acquisto di:
  • immobili fatiscenti all’asta, poi ristrutturati e rivenduti. Proprio le speculazioni edilizie, mediante
    l’acquisizione d’immobili provenienti da soggetti in forte difficoltà economica o già in
    liquidazione, rappresentano un settore strategico per il sodalizio criminale che, nel tempo, si è
    specializzato anche partecipando ad esecuzioni giudiziarie, nel settore fallimentare, in rinomate
    località turistiche, al fine di aggiudicarsi fabbricati di pregio a prezzi estremamente vantaggiosi e
    comunque nettamente inferiori al reale valore di mercato. Gli immobili acquisiti venivano poi
    sottoposti ad importanti lavori di ristrutturazione edile anche sfruttando, tra l’altro, le
    agevolazioni fiscali vigenti (bonus edilizi), con la possibilità di massimizzarne i margini di
    guadagno in caso di locazione, oppure di successiva vendita. Va inoltre sottolineato come il
    settore delle esecuzioni giudiziarie, che con l’avvento della crisi economica è certamente in forte
    ascesa, rappresenta un cono d’ombra, un terreno fertile per spregiudicati speculatori, anche legati
    alla criminalità organizzata, che necessitano d’investire e fare riemergere fondi neri altrimenti
    difficilmente giustificabili;
  • tabaccherie, sale scommesse e da gioco, tutti settori che, notoriamente, si prestano ad operazioni
    di riciclaggio. Attività commerciali la cui gestione era affidata a persone facenti parte del sodalizio
    stesso.
    Attraverso le tabaccherie compiacenti appositamente create è stata accertata un’ulteriore tecnica di
    autoriciclaggio. Infatti, le giocate vincenti dei privati cittadini venivano “acquistate” dal gestore della
    tabaccheria e pagate brevi manu con denaro contante, derivante proprio da quel fondo nero
    ampiamente e continuamente alimentato con le chiamate ai numeri “a valore aggiunto” dei cittadini
    alle società televisive per la previsione dei numeri del lotto.
    Le intercettazioni hanno documentato l’ampio ricorso a questo sistema, largamente diffuso e ben
    collaudato nei contesti di criminalità organizzata per il riciclaggio di denaro contante di provenienza
    illecita. Consiste nel recuperare – tramite compiacenti esercenti – tagliandi e/o ricevute inerenti
    vincite di gioco (lotto, superenalotto, gratta&vinci ecc.), per poi intestarli alle persone che hanno
    bisogno di far emergere e di reimmettere nel tessuto economico legale le somme di denaro contante
    di cui dispongono e delle quali, diversamente, non saprebbero giustificare la disponibilità.
    Con queste modalità, fra il 1° gennaio 2014 e il mese di marzo 2019 – data in cui si sono concluse le
    verifiche contabili e fiscali, il capo dell’organizzazione è riuscito a dimostrare falsi profitti per circa
    500mila Euro. L’autoriciclaggio del denaro che rientrava in circolo sul mercato determinava, quale
    indiretta conseguenza, l’inquinamento delle dinamiche di libera concorrenza anche per le condizioni
    assolutamente non competitive proposte dai malviventi che, in tal modo, riuscivano ad aggiudicarsi
    beni e servizi, soprattutto in questo momento di profonda crisi economica, in ragione dell’enorme
    disponibilità di contante.
    E’ altresì al vaglio la condotta di un dipendente della filiale di una banca in provincia di Brescia il
    quale, omettendo di svolgere i previsti controlli sui flussi finanziari, ha di fatto consentito la
    perpetrazione dei summenzionati reati per il periodo documentato dalle indagini.
    Contestualmente, in ragione dell’evidente sproporzione fra i redditi dichiarati e i beni posseduti, a
    seguito di mirati accertamenti patrimoniali, sono state eseguite anche misure patrimoniali a carico
    degli indagati, consistite nel sequestro dei sottonotati beni mobili e immobili, per un ammontare
    complessivo pari a Euro 25.000.000 (venticinque milioni), quale provento delle attività illecite:
  • 3 ville di pregio (di cui 1 in Costa Smeralda, 1 in località Poggi di Imperia e 1 a Erbusco – BS), 4
    appartamenti (di cui 1 a Bardonecchia – TO, 2 a Imperia e 1 a Rovato – BS) e 2 negozi nel bresciano;
  • 39 fabbricati e 14 terreni, alcuni dei quali siti nelle province di Cremona e Caserta:
  • nr. 6 società (di cui 5 televisive e 1per servizi finalizzati alla gestione di tabacchi/ricevitorie);
  • nr. 2 licenze commerciali (tabaccheria/ricevitoria);
  • nr. 4 veicoli (di cui 1 Porsche Macan, 1 Mercedes GLA, 1 Mini Cooper e 1 scooter BMW C650 Sport);
  • nr. 36 conti correnti in Italia per un ammontare di 1,5 milioni di euro;
  • 400mila in denaro contante, rinvenuti all’esito delle odierne perquisizioni domiciliari.
    Al riguardo, seguiranno ulteriori accertamenti patrimoniali anche su conti correnti esteri.
    Inoltre, presso l’abitazione di uno dei destinatari della misura cautelare in carcere, all’esito della
    perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola clandestina, marca CZ modello
    VZOR, cal. 7,65 completa di due serbatoi e 70 colpi dello stesso calibro. In ragione della detenzione
    dell’arma, la citata persona è stata anche tratta in arresto in flagranza del reato di detenzione di arma
    clandestina